Fiscalía sospecha que dinero de Ueno Bank fue enviado al extranjero y busca bienes en Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina
El Ministerio Público investiga la posibilidad de que recursos de Ueno Bank hayan sido transferidos a instituciones financieras de otros países y comenzó gestiones de cooperación internacional para identificar cuentas, propiedades y otros activos relacionados con las personas y empresas investigadas.
La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nancy Salomón, confirmó este lunes 9 de noviembre que los investigadores manejan información sobre posibles desvíos de fondos al exterior. Las gestiones alcanzan a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina, con el objetivo de localizar bienes que eventualmente puedan utilizarse para compensar a los afectados por la caída del banco.
Fiscalía rastrea posibles transferencias de dinero fuera de Paraguay
La investigación busca determinar si parte de los recursos de la entidad bancaria terminó en cuentas o activos pertenecientes a personas y sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
Salomón explicó que el equipo fiscal se encuentra siguiendo los movimientos patrimoniales ante la sospecha de que dinero de Ueno Bank pudo haber sido trasladado a instituciones del extranjero.
Por el momento, las autoridades no divulgaron montos específicos ni identificaron públicamente a los eventuales destinatarios de esas operaciones.
Las diligencias forman parte de una investigación que también contempla el aseguramiento de bienes y posibles medidas de decomiso.
Estados Unidos ofrece colaboración para localizar y congelar activos
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó que ya se realizaron reuniones virtuales con representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante esos contactos, las autoridades estadounidenses ofrecieron cooperación para identificar posibles bienes relacionados con los investigados dentro de su jurisdicción financiera.
El propósito es reunir información que permita solicitar medidas para asegurar propiedades, fondos y otros activos, con miras a una eventual recuperación judicial.
Doldán explicó que uno de los objetivos es utilizar los recursos que puedan recuperarse para indemnizar a las personas perjudicadas por el caso Ueno Bank.
Luxemburgo y Argentina también forman parte de las gestiones
El Ministerio Público estableció contactos con autoridades de Luxemburgo, país donde Ueno Holding constituyó una sociedad en septiembre de 2023.
La Fiscalía busca obtener información sobre posibles bienes y movimientos financieros relacionados con esa estructura empresarial.
Asimismo, se iniciaron comunicaciones con la Fiscalía General de Argentina y con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, para ampliar la búsqueda de activos en otras jurisdicciones.
Los investigadores también recurren a una plataforma de recuperación de bienes vinculada con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que permite localizar información sobre personas, empresas y patrimonios en el extranjero.
La investigación ya alcanza a 35 personas y 37 empresas
En paralelo a las gestiones internacionales, el Ministerio Público confirmó que la investigación identificó aproximadamente 35 personas y 37 sociedades que podrían estar relacionadas con las operaciones examinadas.
El fiscal de Delitos Económicos Francisco Cabrera explicó que el avance de las diligencias podría derivar en nuevas imputaciones y medidas cautelares sobre bienes durante los próximos días.
Dentro de una de las causas existen 27 personas imputadas, mientras otras investigaciones incluyen al expresidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo.
Los fiscales continúan realizando allanamientos, revisando documentación y analizando las operaciones que vinculan a funcionarios públicos y empresas privadas con el banco.
Buscan recuperar activos para compensar a los afectados
Uno de los principales objetivos de la cooperación internacional es evitar que los bienes eventualmente vinculados con los hechos investigados sean transferidos o queden fuera del alcance de la Justicia paraguaya.
Doldán explicó que las autoridades están preparando los mecanismos para identificar, asegurar y eventualmente repatriar activos mediante procedimientos legales de decomiso.
El representante fiscal reconoció que existen dificultades para realizar estas diligencias en el extranjero, por lo que se están utilizando canales de colaboración entre organismos internacionales.
La existencia de transferencias ilícitas todavía es una hipótesis bajo investigación. Las autoridades deberán determinar el origen, destino y eventual vinculación de los bienes con los hechos investigados antes de solicitar su recuperación definitiva.
