Juez ordena congelar cuentas y propiedades de Santiago Peña y Carlos Carvallo por el caso Ueno Bank
La Justicia paraguaya dispuso restricciones sobre el patrimonio del expresidente Santiago Peña y del exresponsable del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dentro de la investigación penal relacionada con el colapso de Ueno Bank. La medida fue dictada por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, mientras el Ministerio Público investiga un supuesto daño económico al Estado que superaría los USD 815 millones.
La resolución establece que ambos imputados no podrán vender, transferir ni utilizar sus propiedades como garantía de otras obligaciones, además de disponer el embargo preventivo del dinero que mantengan en entidades financieras.
Embargo sobre cuentas bancarias y bienes personales
La disposición judicial alcanza tanto los bienes muebles e inmuebles como los fondos depositados en cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros instrumentos financieros registrados a nombre de los investigados.
El bloqueo también incluye los recursos que pudieran ingresar posteriormente a dichas cuentas.
Además, el juzgado autorizó a la Fiscalía a realizar las gestiones necesarias para identificar propiedades, activos y derechos patrimoniales pertenecientes a los dos imputados.
Estas medidas tienen carácter preventivo y forman parte del proceso destinado a determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.
Fiscalía calcula un perjuicio superior a USD 815 millones
De acuerdo con el acta de imputación del Ministerio Público, las operaciones investigadas habrían provocado pérdidas al patrimonio estatal por una cifra superior a USD 815 millones.
La investigación sostiene que, durante los primeros dos años de su administración, el exmandatario habría mantenido inversiones en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank, además de bonos emitidos por itti Saeca y vínculos corporativos con Ueno Holding Saeca.
Los fiscales también mencionan encuentros privados con el empresario vinculado a la entidad financiera y la presunta recepción de dos sobres con USD 100.000 cada uno, cuyos fondos no habrían ingresado al sistema bancario.
Estas circunstancias forman parte de las acusaciones que deberán ser examinadas durante el procedimiento judicial.
Ambos imputados cumplen prisión preventiva
El expresidente enfrenta cargos por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como presunto autor.
Su prisión preventiva fue fijada en el Regimiento Escolta Presidencial, después de su destitución mediante juicio político.
Por su parte, el extitular del BCP fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
En su caso, el juzgado determinó que permanezca durante 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, bajo prisión preventiva.
La investigación también alcanza a directivos de Ueno Bank
La crisis financiera derivó en procedimientos penales contra los responsables de la entidad bancaria y otras 19 personas vinculadas con las operaciones investigadas.
Varios exdirectivos permanecen bajo prisión preventiva en el antiguo penal de Tacumbú, mientras otros cumplen medidas de reclusión en establecimientos diferentes o arresto con vigilancia electrónica.
El cierre de Ueno Bank también afectó fondos de instituciones públicas y ahorristas particulares. Empresas como Petropar, ANDE e Itaipú presentaron denuncias para intentar recuperar los recursos que mantenían depositados.
Hasta el 7 de noviembre, se habían restituido fondos a 1.196.000 depositantes con cuentas sin deudas y saldos de entre G. 1 y G. 10 millones.
La investigación penal continúa con las medidas patrimoniales y los procedimientos destinados a determinar el alcance de los recursos comprometidos.
