Según información de la Superintendencia de Valores (SV) del Banco Central del Paraguay, en conjunto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se realizó una jornada de formación técnica enfocada en el cumplimiento normativo en el sector bursátil.
Contenidos desarrollados en la actividad
Durante la capacitación, los técnicos de la SV abordaron aspectos relacionados al perfil transaccional, el monitoreo de operaciones y el análisis bajo un enfoque basado en riesgos.
Por su parte, representantes de SEPRELAD desarrollaron contenidos vinculados a los reportes de operaciones sospechosas, su correcta elaboración y remisión, destacando su uso como herramienta para la detección anticipada de irregularidades.
Aplicación de criterios de análisis cuantitativo y cualitativo
Los participantes accedieron a metodologías para la identificación de transacciones inusuales, así como al uso de enfoques cuantitativos y cualitativos para la evaluación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La actividad estuvo dirigida a funcionarios con experiencia y responsabilidad dentro de entidades del sistema, con el objetivo de reforzar capacidades institucionales en la materia.
