Caso Ueno Bank llega a Estados Unidos y Fiscalía busca rastrear bienes mientras crecen las dudas sobre una investigación internacional
La crisis de Ueno Bank podría tener consecuencias judiciales fuera de Paraguay, especialmente en Estados Unidos, donde la entidad colocó bonos por USD 350 millones en marzo de 2026, bajo las leyes del estado de Nueva York. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó que mantuvo conversaciones con representantes del Departamento de Justicia estadounidense, aunque aclaró que hasta ahora no recibió información oficial sobre una investigación abierta en ese país.
El representante del Ministerio Público explicó que la ausencia de una comunicación formal no permite descartar que organismos estadounidenses ya estén realizando averiguaciones relacionadas con el caso.
Estados Unidos todavía no confirmó una investigación contra Ueno Bank
El fiscal informó que el pasado viernes mantuvo contacto con representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante esa conversación, las autoridades norteamericanas no comunicaron la existencia de una causa abierta contra Ueno Bank.
Sin embargo, Doldán señaló que podrían existir procedimientos reservados dentro de organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) u otras agencias encargadas de proteger los intereses de bancos y ciudadanos estadounidenses.
El fiscal también explicó que parte de las conversaciones con las autoridades norteamericanas permanece bajo confidencialidad, por lo que no puede divulgar todos los detalles del intercambio.
Estados Unidos ofrece ayuda para localizar bienes vinculados al caso
Uno de los puntos abordados durante las conversaciones fue la posibilidad de identificar activos relacionados con Ueno Bank dentro del sistema financiero estadounidense.
Doldán confirmó que las autoridades de ese país manifestaron su disposición a colaborar con Paraguay en la identificación y localización de bienes vinculados a la investigación.
Esta cooperación permitiría al Ministerio Público ampliar las diligencias fuera del territorio nacional y buscar recursos que pudieran estar relacionados con las operaciones financieras investigadas.
Bonos por USD 350 millones podrían llevar el caso a tribunales estadounidenses
La entidad bancaria había emitido aproximadamente USD 350 millones en bonos en Estados Unidos durante marzo de 2026, mediante una operación sometida a la legislación de Nueva York.
Después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, el precio de estos títulos registró una fuerte caída.
Ante esta situación, los inversionistas que adquirieron los bonos podrían recurrir a tribunales estadounidenses para reclamar por las pérdidas o defender sus derechos como acreedores.
No obstante, la posibilidad de acciones judiciales de los tenedores de bonos no implica que exista actualmente una investigación penal confirmada en Estados Unidos.
Fiscalía también solicita cooperación a Europa
En paralelo a los contactos con las autoridades estadounidenses, el Ministerio Público paraguayo remitió un pedido de cooperación interinstitucional a la Fiscalía Europea.
La solicitud está relacionada con la estructura empresarial del grupo que controlaba Ueno Bank.
La sociedad matriz, U Holdings, fue constituida en Luxemburgo, país integrante de la Unión Europea.
Por ese motivo, las autoridades paraguayas buscan establecer canales de colaboración que permitan realizar eventuales diligencias dentro de jurisdicciones europeas.
La investigación continúa tras el cierre del banco
El procedimiento de resolución de Ueno Bank comenzó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara un deterioro en los indicadores de solvencia de la entidad y operaciones crediticias irregulares con empresas vinculadas al mismo grupo empresarial.
El cierre provocó el bloqueo de depósitos de numerosos clientes particulares y de recursos pertenecientes a instituciones públicas.
La crisis también derivó en procesos penales contra antiguos directivos de la entidad y contra el expresidente Santiago Peña, investigado por presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio.
Mientras avanzan las causas abiertas en Paraguay, la Fiscalía busca ampliar la cooperación internacional para determinar si existen bienes y operaciones financieras relacionadas con el caso en otros países.
