Etiqueta: Corrupción

Cristina Fernández de Kirchner cumplirá su condena por corrupción bajo arresto domiciliario

La ejecución de la condena se conoció un día antes de manifestaciones previstas por sectores afines a Fernández de Kirchner frente al tribunal y en cercanías de su residencia en Buenos Aires.

Iniciativa del Banco Central promovió actualización en prevención de delitos financieros

Durante la capacitación, los técnicos de la SV abordaron aspectos relacionados al perfil transaccional, el monitoreo de operaciones y el análisis bajo un enfoque basado en riesgos.

Jornada organizada por SEPRELAD y el Banco Central aborda control de operaciones financieras

Especialistas de SEPRELAD desarrollaron temas vinculados a la elaboración y envío de reportes de operaciones sospechosas, destacando su utilidad para detectar irregularidades en etapas tempranas.

Casas de cambio piden elevar límites operativos ante desvío de clientes al circuito no regulado

El gremio propone que el umbral transaccional se eleve a un rango entre USD 100.000 y USD 120.000 anuales, considerando las necesidades operativas de las casas de cambio.

Cristina Kirchner y su familia serán objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos

La disposición también alcanzará a sus hijos Máximo y Florencia, y al exministro de Planificación Julio de Vido, según confirmó la misma fuente.

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El Estado paraguayo ya gastó USD 9.294 millones hasta septiembre y casi dos de cada tres dólares fueron para salarios y transferencias

El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.

Anthropic dispara sus ingresos a USD 16.800 millones en tres meses y prepara su llegada a Wall Street con una valoración de hasta USD...

Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.

El cobre pierde valor por tercera jornada y cae a USD 14.329 la tonelada tras conocerse la inflación de Estados Unidos

El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Bolivia cambia las reglas del negocio del oro y obliga a exportadores a ingresar el 80% de sus ventas a bancos del país

El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.

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