Etiqueta: Corrupción

Binance Australia enfrenta revisión obligatoria en medio de críticas por supervisión limitada

Entre las observaciones realizadas, Austrac señaló la alta rotación de personal y la falta de supervisión adecuada de la gerencia dentro de la unidad local.

El caso Conmebol golpea al Banco Atlas con nuevas imputaciones por lavado de dinero

El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo y pidió al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Superintendencia de Valores y SEPRELAD refuerzan control con capacitación sobre sanciones financieras

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la aplicación práctica de las sanciones financieras, el procedimiento de inmovilización de activos y el marco regulatorio vigente en Paraguay.

Marco Aurelio González es propuesto para integrar el Directorio del Banco Central del Paraguay

De acuerdo con la información publicada por medios locales, la nominación será remitida al Congreso Nacional para su tratamiento y eventual aprobación.

Autoridades chilenas desmantelan esquema de lavado que movió millones en criptomonedas

Durante el operativo, fueron detenidas al menos 52 personas, en su mayoría extranjeras, en diversas zonas del país como Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.

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El Estado paraguayo ya gastó USD 9.294 millones hasta septiembre y casi dos de cada tres dólares fueron para salarios y transferencias

El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.

Anthropic dispara sus ingresos a USD 16.800 millones en tres meses y prepara su llegada a Wall Street con una valoración de hasta USD...

Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.

El cobre pierde valor por tercera jornada y cae a USD 14.329 la tonelada tras conocerse la inflación de Estados Unidos

El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Bolivia cambia las reglas del negocio del oro y obliga a exportadores a ingresar el 80% de sus ventas a bancos del país

El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.

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