Etiqueta: Corrupción
Seprelad reduce plazos y exige reportes en 24 horas ante operaciones sospechosas
La normativa establece que, una vez que una operación es calificada como sospechosa tras el análisis interno, las empresas deberán informar a la autoridad en un plazo máximo de 24 horas.
Condenan a 13 años de prisión a Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal pero sigue como senador y va a su...
Durante la lectura del fallo, el tribunal expuso detalles de una operación relacionada con un inmueble ubicado en el complejo habitacional Aqua Village, en la ciudad de Altos.
Erico Galeano pide licencia al Senado tras condena por lavado de dinero y asociación criminal
El planteamiento establece que el permiso sea sin goce de dieta hasta que la sentencia dictada en su contra quede firme y ejecutoriada por el Poder Judicial.
Deutsche Bank enfrenta allanamientos en Frankfurt y Berlín en el marco de una investigación de lavado de dinero
Los registros se llevaron a cabo en oficinas del banco en Frankfurt y Berlín, donde las autoridades recopilaron documentación y datos para avanzar con la investigación.
Paraguay vuelve a quedar entre los países con peor ubicación en el ranking global de corrupción
El informe analizó 182 países y territorios, situando al país en el puesto 150, la misma posición registrada en la medición anterior, con una puntuación de 24 puntos sobre 100.