Caso Ueno Bank se complica con sospechas de lesión de confianza y manejo irregular de documentos contables
El Ministerio Público investiga posibles responsabilidades penales de los ocho integrantes del directorio de Ueno Bank detenidos el martes 3 de noviembre. La Fiscalía confirmó que examina presuntas irregularidades que podrían constituir delitos económicos, entre ellos lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis e incumplimientos relacionados con los libros de comercio.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una calificación penal definitiva sobre las actuaciones de los investigados. El equipo fiscal prevé adoptar decisiones durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.
Más de 2.000 páginas de documentos bajo investigación
El Banco Central del Paraguay (BCP) entregó al Ministerio Público una denuncia de más de 200 páginas, acompañada de documentación adicional que reúne aproximadamente 2.000 páginas para su evaluación.
Un equipo integrado por cuatro agentes fiscales, bajo coordinación del Ministerio Público, trabaja en la revisión de estos antecedentes para determinar si las actuaciones de los responsables de la entidad bancaria pueden encuadrarse en figuras previstas por la legislación penal.
La revisión también comprende determinados movimientos financieros y operaciones que podrían conducir a nuevas líneas de investigación sobre eventuales responsabilidades vinculadas con otras entidades.
Los posibles delitos que analiza la Fiscalía
Entre las figuras jurídicas consideradas por los investigadores aparecen tres posibles hechos punibles:
- Lesión de confianza, vinculada con posibles perjuicios patrimoniales derivados de la administración de bienes o recursos ajenos.
- Conducta indebida en situaciones de crisis, una figura penal que forma parte de las hipótesis examinadas por los investigadores.
- Violación de la obligación de llevar libros de comercio, relacionada con posibles incumplimientos de exigencias legales sobre registros contables.
Estas hipótesis permanecen sujetas al examen de las pruebas reunidas. La Fiscalía todavía debe determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a los directivos investigados.
El Ministerio Público tampoco descarta ampliar las diligencias conforme aparezcan nuevos antecedentes durante la revisión documental.
El plazo de 24 horas marca las próximas decisiones
La investigación enfrenta una jornada decisiva por los límites establecidos para la detención de personas.
La legislación dispone que los detenidos deben quedar a disposición de un juez competente dentro de un máximo de 24 horas. De no cumplirse esta exigencia, corresponde su liberación.
Para los primeros directivos detenidos, el plazo vence este miércoles a las 14:00, por lo que el Ministerio Público debe resolver las actuaciones correspondientes dentro del periodo legal.
Los investigadores anticiparon que durante la mañana se definirán los siguientes pasos procesales, una vez evaluados los antecedentes disponibles.
La investigación podría extenderse a otras operaciones
Además de revisar la actuación del directorio, el Ministerio Público examina la manera en que se realizaron determinadas operaciones y movimientos vinculados con la entidad financiera.
El objetivo es establecer si las irregularidades identificadas podrían involucrar responsabilidades fuera del ámbito del banco.
Por el momento, las posibles figuras penales continúan bajo evaluación, mientras el equipo investigador reúne los elementos necesarios para determinar si corresponde presentar imputaciones y avanzar con nuevas diligencias judiciales.
