Miguel Vázquez suma tres nuevos cargos por lavado de activos, quiebra y asociación criminal y seguirá preso por el caso Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado resolvió este martes 10 de noviembre de 2026 mantener la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez, principal directivo del Grupo Vázquez y exvicepresidente de Ueno Bank. Además, amplió la calificación jurídica de los hechos investigados para incluir tres presuntos delitos adicionales, relacionados con lavado de activos, operaciones que habrían contribuido a la quiebra de la entidad y asociación criminal.
La decisión también afecta a otros tres exdirectivos del banco, quienes permanecerán recluidos y afrontarán dos nuevas calificaciones penales dentro de la misma investigación.
De cuatro a siete presuntos delitos en la causa contra Vázquez
La resolución fue adoptada por unanimidad por los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Paublino Escobar, quienes examinaron los recursos presentados contra la prisión preventiva.
Inicialmente, Vázquez enfrentaba una investigación por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
El tribunal consideró que los hechos descritos en la imputación también permiten examinar otras tres figuras penales:
- Lavado de activos.
- Conducta conducente a la quiebra.
- Asociación criminal.
De esta manera, las conductas atribuidas al empresario quedaron comprendidas en siete posibles hechos punibles.
La ampliación corresponde a una nueva calificación jurídica de los hechos investigados y no representa una condena.
La Justicia rechazó su pedido de arresto domiciliario
La defensa de Vázquez había recurrido la resolución del 5 de noviembre, dictada por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
Los abogados solicitaron sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario con tobillera electrónica, alegando que la decisión inicial no contaba con fundamentos suficientes.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó el planteamiento y confirmó que el empresario debe permanecer bajo prisión preventiva.
Los magistrados complementaron la fundamentación de la medida cautelar y consideraron necesario mantenerla dentro del proceso penal.
Investigan préstamos a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez
Uno de los principales elementos examinados es el supuesto otorgamiento de créditos a empresas que aparentaban ser independientes de Ueno Bank, pero que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, pertenecían al mismo conglomerado empresarial.
Los investigadores sostienen que Miguel Vázquez ejercía el control operativo y administrativo del grupo, así como de varias sociedades beneficiadas por operaciones crediticias.
Entre las compañías mencionadas figuran itti, Mowi, Grupo Hendy, Tuiu, Franede, Office Design y Nubicom, además de otras sociedades.
La Fiscalía considera que varias de estas empresas recibieron préstamos y sobregiros superiores a su capacidad económica, algunos sin garantías suficientes.
Una operación por USD 74 millones forma parte de la investigación
El tribunal también examinó la transferencia de una cartera de créditos de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74.418.418,12.
De acuerdo con los investigadores, la operación habría involucrado a una sociedad relacionada con el mismo grupo económico, mediante un mecanismo de financiación indirecta proporcionada por la propia entidad bancaria.
La resolución también menciona que los ajustes necesarios por la reclasificación de clientes hacia categorías de mayor riesgo alcanzarían G. 1.621.853.458.972.
Estas operaciones forman parte de los antecedentes utilizados para ampliar las calificaciones penales bajo investigación.
Otros tres exdirectivos también suman cargos y seguirán presos
La decisión judicial alcanza igualmente a Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente.
Los tres ya enfrentaban las cuatro calificaciones penales iniciales y ahora se incorporan otras dos:
Lavado de activos y asociación criminal.
Sus defensores también habían solicitado revocar la prisión preventiva o sustituirla por medidas alternativas, argumentando que no se habían individualizado suficientemente las conductas atribuidas a cada imputado.
El tribunal rechazó esos recursos y confirmó la continuidad de la reclusión.
La investigación apunta a operaciones realizadas entre 2025 y 2026
Los antecedentes judiciales señalan que, durante 2025 y 2026, los integrantes de la administración de Ueno Bank habrían autorizado operaciones financieras que comprometieron recursos captados del público.
Los investigadores examinan un patrón de créditos a empresas relacionadas, operaciones de financiación y posibles movimientos de fondos entre sociedades del mismo grupo.
Las nuevas calificaciones penales y la continuidad de la prisión preventiva no implican que los investigados hayan sido declarados culpables. La causa deberá continuar conforme a los procedimientos establecidos por la legislación penal paraguaya.
