Fiscalía encuentra documentos de inversiones de Santiago Peña y pide a Luxemburgo ayuda para congelar criptomonedas
El Ministerio Público informó que solicitó cooperación a las autoridades de Luxemburgo para gestionar el posible congelamiento de criptoactivos, luego de incautar documentos relacionados con las inversiones bursátiles del expresidente Santiago Peña durante un allanamiento realizado en Ueno Casa de Bolsa.
La información fue comunicada oficialmente por la Fiscalía paraguaya, que confirmó la recuperación de documentos originales y copias vinculados con operaciones financieras del exmandatario, además de equipos informáticos que serán examinados dentro de la investigación relacionada con Ueno Bank.
Luxemburgo entra en la investigación por posibles activos digitales
La fiscala Ruth Karina Benítez mantuvo una reunión telemática con representantes de las autoridades de Luxemburgo para solicitar asistencia internacional en el proceso de identificación y eventual congelamiento de criptomonedas y otros activos digitales.
El objetivo de estas gestiones es contar con cooperación extranjera para asegurar posibles recursos que puedan resultar relevantes en las investigaciones financieras.
La Fiscalía no informó el monto de los criptoactivos ni confirmó públicamente que pertenezcan a Santiago Peña. Tampoco comunicó que se haya concretado el congelamiento de fondos.
Por el momento, se trata de una solicitud de cooperación para desarrollar las diligencias correspondientes.
Encuentran documentos originales de inversiones de Santiago Peña
Durante el allanamiento en Ueno Casa de Bolsa, los investigadores localizaron documentación original y copias relacionadas con las inversiones realizadas por el expresidente.
La intervención estuvo encabezada inicialmente por los fiscales Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta Dinamarca, quienes desarrollaron las diligencias en el marco del caso Ueno Bank.
Entre los elementos incautados figuran registros de operaciones bursátiles y diversos equipos informáticos que podrían aportar información sobre las transacciones examinadas.
Los investigadores buscan establecer la relación de estos documentos con las operaciones financieras que forman parte de la causa penal.
Una funcionaria fue detenida por presuntamente destruir evidencias
Durante el mismo procedimiento, los representantes del Ministerio Público identificaron a una trabajadora de Ueno Casa de Bolsa que supuestamente estaba destruyendo documentación cuando llegaron los investigadores.
Ante esta situación, se dispuso su detención para esclarecer las circunstancias de la presunta eliminación de elementos relacionados con el expediente.
La Fiscalía señaló que el hallazgo motivó nuevas actuaciones destinadas a localizar e incautar documentos que pudieran estar vinculados con las investigaciones.
La sospecha de destrucción de evidencias forma parte de las diligencias en desarrollo y todavía no constituye una determinación judicial de responsabilidad.
La investigación involucra al expresidente y al antiguo titular del BCP
Los documentos incautados serán examinados dentro de la causa penal en la que se encuentran imputados Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP).
La Fiscalía busca reconstruir las operaciones financieras vinculadas con Ueno Bank y establecer si existen activos, transacciones o registros relevantes para la investigación.
Las gestiones internacionales también incluyen la participación de la Oficina de Recuperación de Activos de Luxemburgo, cuyos representantes fueron contactados durante la reunión telemática.
Todavía no se confirmó el bloqueo de criptomonedas
El pedido internacional constituye una nueva diligencia para ampliar la búsqueda de bienes relacionados con el expediente.
Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que las autoridades de Luxemburgo hayan congelado criptomonedas o identificado activos digitales pertenecientes al expresidente.
El Ministerio Público continuará con el análisis de la documentación y de los equipos incautados, mientras desarrolla los procedimientos de cooperación internacional para determinar el alcance de las operaciones investigadas.
