Fiscalía allana la mansión de Santiago Peña en Asunción tres días después de su detención por el caso Ueno Bank
Una comitiva del Ministerio Público y del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional ingresó este lunes 9 de noviembre a la residencia particular del expresidente Santiago Peña, ubicada en el barrio Mbocajaty de Asunción. El procedimiento busca reunir documentos y otros elementos que permitan esclarecer su presunta participación en las operaciones financieras investigadas tras la caída de Ueno Bank.
Las diligencias estuvieron encabezadas por las fiscalas de Delitos Económicos y Anticorrupción Laura Giacummo y Elena Fiore, quienes acudieron al inmueble tres días después de que Peña fuera detenido en ese mismo lugar.
La Fiscalía ya había estado en la propiedad, pero no incautó dispositivos
El allanamiento se realizó en la vivienda situada sobre las calles Doctor Cándido Vasconsellos y Teniente Piño González, en el barrio Mbocajaty.
El viernes anterior, los representantes del Ministerio Público ya se habían presentado en la residencia durante el procedimiento que terminó con la detención del exmandatario.
Sin embargo, en aquella intervención no se incautaron su teléfono celular ni otros dispositivos electrónicos, situación que generó cuestionamientos ante la posibilidad de que desaparecieran elementos relevantes para la investigación.
Tres días después, los investigadores regresaron al inmueble para buscar documentación y posibles evidencias relacionadas con las operaciones examinadas.
Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial
El expresidente se encuentra recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva por disposición del juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La investigación apunta a determinar si Peña intervino en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos de instituciones públicas en Ueno Bank durante su administración.
La imputación representa una acusación formal dentro del proceso penal y no constituye una sentencia condenatoria.
Investigan fondos públicos por G. 3,6 billones y USD 233 millones
Los fiscales sostienen como hipótesis que, entre agosto de 2023 y noviembre de 2026, durante el ejercicio de la Presidencia, Peña habría participado en mecanismos que permitieron mantener importantes depósitos de organismos estatales en Ueno Bank.
Entre las instituciones mencionadas en el expediente figuran IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi.
De acuerdo con cifras preliminares de la Dirección General del Tesoro Público, los fondos públicos y previsionales colocados en la entidad alcanzaban, a septiembre de 2026, aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233 millones.
Los investigadores examinan la evolución de estos depósitos y los vínculos económicos que el exmandatario habría mantenido con empresas relacionadas con la institución bancaria.
La investigación también examina las inversiones personales de Peña
El expediente incluye antecedentes sobre las participaciones financieras que el expresidente declaró durante su administración.
En 2023 figuraban en su declaración patrimonial acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones, además de un certificado de depósito de ahorro por G. 2.400 millones en Financiera Ueno y un bono de itti Saeca por G. 350 millones.
La investigación también contempla las conexiones corporativas del Grupo Vázquez con sociedades constituidas fuera de Paraguay.
En octubre de 2023, el conglomerado registró en Luxemburgo la sociedad U Holdings Sàrl, que posteriormente incorporó nuevos accionistas, entre ellos un familiar del exmandatario.
Peña comunicó al Banco Central del Paraguay la venta de sus acciones en abril de 2025.
Los investigadores buscan nuevos elementos sobre las operaciones bancarias
El procedimiento de este lunes forma parte de las diligencias destinadas a reconstruir las operaciones financieras relacionadas con Ueno Bank y determinar eventuales responsabilidades penales.
Al momento de la publicación, no se habían comunicado resultados concretos sobre documentos u objetos incautados durante el allanamiento.
La investigación continúa mientras el Ministerio Público analiza los movimientos patrimoniales, las relaciones empresariales y la concentración de recursos públicos en la entidad bancaria.
