El Banco Central del Paraguay (BCP) recibió formalmente el pedido de informes aprobado por la Cámara de Senadores sobre distintas operaciones de Ueno Bank. El documento reúne 31 preguntas distribuidas en seis apartados y establece un plazo de 15 días para que la banca matriz remita sus respuestas.
El pedido apunta a operaciones con empresas vinculadas
Una parte de las consultas busca conocer el régimen aplicado a las operaciones con personas o empresas relacionadas, los límites establecidos, los procedimientos utilizados cuando se detectan excesos y las medidas de regularización que pueden exigir las autoridades financieras.
El Senado también solicita información sobre operaciones vinculadas con Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros. Entre los datos requeridos figuran montos, fechas, garantías, capacidad de pago, destino del dinero e informes de inspección correspondientes a 2025 y 2026.
Una venta de cartera por USD 35 millones también entra en revisión
El documento pide detalles sobre la fiscalización de una venta de cartera por USD 35 millones y G. 36.900 millones. Además, solicita información técnica sobre emisiones y colocaciones de bonos adquiridos por otras firmas y la clasificación utilizada para esas operaciones.
Otro apartado consulta si se exigieron planes de regularización, si fueron aplicadas medidas correctivas y si existieron actuaciones administrativas o jurídicas vinculadas con eventuales excesos detectados.
Fondos públicos e IPS forman parte del cuestionario
El pedido también alcanza a la concentración de recursos de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank. Una publicación previa sobre el mismo requerimiento señaló que la entidad concentraba alrededor de G. 5,1 billones, equivalentes a unos USD 862 millones, pertenecientes al sector público y al IPS.
El Senado busca conocer qué evaluación realizó la supervisión bancaria sobre ese nivel de concentración y qué normas se aplicaron para medir posibles riesgos.
También se piden documentos internos y antecedentes de supervisión
Entre los documentos solicitados aparecen informes de inspección de 2025 y 2026, dictámenes jurídicos, registros de eventuales excesos y documentación interna vinculada con decisiones de supervisión.
Con el pedido ya recibido, el plazo de 15 días comienza a correr para que el BCP entregue las respuestas y antecedentes requeridos por la Cámara Alta.
