Una investigación publicada por el diario Clarín expone una serie de transferencias internacionales vinculadas al entorno comercial de la Asociación del Fútbol Argentino que incluyen una conexión operativa en Paraguay, con movimientos que alcanzan USD 16,5 millones a través de sociedades con sede en Asunción y registros en el exterior.
Empresas y operaciones bajo análisis
El reporte periodístico señala a una compañía radicada en Asunción que figura como operadora de una aeronave ejecutiva utilizada en traslados vinculados a la estructura comercial de la AFA.
Según la investigación, esa firma mantuvo intercambios financieros con una empresa registrada en Estados Unidos, en el marco de acuerdos comerciales relacionados con la explotación de marcas deportivas fuera de Argentina.
Flujos de dinero y montos involucrados
De acuerdo con la documentación citada por Clarín, las transferencias entre las sociedades alcanzaron USD 16.517.000 en distintos giros realizados en los últimos meses.
Además, se identificaron envíos adicionales desde empresas vinculadas en Florida, con movimientos acumulados por USD 10.750.000 hacia firmas asociadas a la operatoria paraguaya.
Uso de sociedades en el exterior
La investigación describe la participación de varias sociedades registradas en Estados Unidos, algunas sin actividad visible en línea, que recibieron fondos desde la empresa contratada como agente comercial internacional.
Estas estructuras habrían canalizado pagos vinculados a servicios de logística, vuelos ejecutivos y otros conceptos asociados a la gestión comercial en el exterior.
Aeronave y servicios relacionados
El informe también menciona pagos efectuados a una compañía aeronáutica por USD 391.786, consignados como mantenimiento o repuestos de la aeronave utilizada.
Los giros se realizaron en fechas cercanas a vuelos registrados, lo que refuerza la relación entre las transferencias y el uso del avión.
Paraguay dentro del circuito financiero
Según la investigación de Clarín, Paraguay aparece como un punto relevante dentro del circuito de recepción y envío de fondos, junto con sociedades en Estados Unidos y Europa.
La presencia de una empresa local dedicada formalmente a la exportación de aceites agroindustriales resulta uno de los elementos destacados en el entramado financiero descripto.
Marco judicial e indagaciones en curso
El material publicado indica que parte de la información surge de pedidos judiciales realizados en Estados Unidos, en el contexto de acciones de discovery.
