Según información difundida por la Fiscalía alemana, autoridades judiciales realizaron allanamientos en sedes del Deutsche Bank ubicadas en Frankfurt y Berlín, en el marco de una investigación vinculada a presuntas operaciones de lavado de dinero.
Las actuaciones forman parte de un proceso que analiza transacciones realizadas entre 2013 y 2018, relacionadas con empresas extranjeras bajo observación por posibles irregularidades financieras.
Operativos judiciales en sedes del banco
Los registros se llevaron a cabo en oficinas del banco en Frankfurt y Berlín, donde las autoridades recopilaron documentación y datos para avanzar con la investigación.
La fiscalía señaló que el procedimiento apunta a esclarecer si determinadas operaciones pasadas pudieron haber sido utilizadas para el movimiento de fondos de origen irregular.
Alcance de la investigación
De acuerdo con el comunicado oficial, la causa se centra en relaciones comerciales históricas mantenidas por la entidad con compañías que posteriormente quedaron bajo análisis en investigaciones por blanqueo de capitales.
Las autoridades aclararon que el proceso continúa en etapa de recolección de información y que no se identificaron públicamente a las empresas involucradas.
Cooperación de la entidad financiera
El banco informó que las autoridades se encuentran en sus instalaciones y que está cooperando con el requerimiento judicial, sin brindar detalles adicionales sobre el contenido de la investigación.
La entidad indicó que mantiene su disposición a colaborar con los organismos competentes durante el desarrollo del procedimiento.
Reacción del mercado
Tras conocerse los allanamientos, las acciones del banco registraron movimientos a la baja en la Bolsa de Frankfurt, con variaciones que llegaron hasta 3,9% durante la jornada.
Hacia las 14:55, los títulos cotizaban con una caída cercana al 2,7%, en un contexto de seguimiento del mercado sobre el avance de la causa.
Antecedentes regulatorios
El sistema financiero alemán mantiene controles estrictos sobre las operaciones bancarias para prevenir delitos financieros.
