Una Comisión Especial del Senado prevé aprobar este jueves la convocatoria a representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) luego de conocerse un informe que el gremio remitió al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Presidencia de la República. El documento expone un posible deterioro patrimonial y de liquidez en una entidad bancaria cuya fusión se concretó en junio de 2024.
La reunión de la comisión está prevista para las 09:30 de este jueves, cuando se definirán formalmente la convocatoria y los puntos que serán abordados con el gremio bancario.
El BCP también tiene pedidos de informes pendientes
El caso avanza en paralelo a varios pedidos de información enviados por la Cámara de Senadores al Banco Central, relacionados con operaciones entre empresas vinculadas y con el manejo de recursos públicos depositados en entidades del sistema financiero.
Uno de los requerimientos se concentra específicamente en ueno bank y busca establecer si determinadas operaciones superaron los límites regulatorios aplicables a créditos concedidos a partes vinculadas a la propiedad de una entidad financiera.
Una operación por USD 35 millones está entre los puntos consultados
Entre los temas incluidos aparece la venta de una cartera de ueno bank a Vinanzas SA por USD 35 millones y G. 36.900 millones. El Senado solicita conocer cómo se verificó esa transacción, qué trazabilidad tuvieron los fondos y cuál fue el tratamiento regulatorio aplicado por la Superintendencia de Bancos.
También se consulta si la operación fue considerada una venta al contado o una posible financiación indirecta a partes vinculadas, además de requerirse información sobre la aplicación de criterios vinculados a la sustancia económica de las transacciones.
El Senado pide datos sobre controles y eventuales excesos
Los pedidos abarcan además posibles excesos relacionados con empresas vinculadas y solicitan conocer fechas, montos, duración de las operaciones y criterios utilizados para determinar el riesgo conjunto.
Otra parte del requerimiento pregunta si el BCP exigió algún plan de regularización, aplicó medidas cautelares, abrió sumarios administrativos o recibió dictámenes jurídicos sobre los casos examinados.
También se revisará la concentración de depósitos públicos
El documento remitido al Banco Central consulta igualmente sobre la concentración de depósitos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en determinadas entidades bancarias, así como sobre los controles existentes ante eventuales conflictos de interés.
El BCP recibió formalmente uno de los principales pedidos el 15 de septiembre y cuenta con el plazo establecido por el Senado para remitir las respuestas correspondientes.
