Autoridades chilenas informaron sobre la desarticulación de una estructura financiera ilegal vinculada a una organización criminal transnacional.
La operación permitió detectar el movimiento de más de USD 13,5 millones provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, sicariato y extorsión, entre otros.
El dinero era procesado a través de criptomonedas, que eran enviadas desde Chile a distintos países, incluyendo Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, España y Argentina.
Detienen a más de 50 personas en distintas regiones
Durante el operativo, fueron detenidas al menos 52 personas, en su mayoría extranjeras, en diversas zonas del país como Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.
Las investigaciones identificaron el uso de sociedades ficticias, cuentas bancarias falsas y transacciones digitales como parte del mecanismo empleado para el lavado de dinero.
Red criminal operaba con métodos de alta complejidad
Las autoridades explicaron que el esquema logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas, tanto de instituciones públicas como privadas.
La estructura habría operado mediante mecanismos sofisticados de ocultamiento financiero, lo que permitió mover fondos en el sistema internacional sin ser detectados durante un tiempo prolongado.
Se informó que el caso sigue en investigación y que se continuará con las diligencias para ampliar el alcance de las responsabilidades penales.
