La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) comunicó que está llevando a cabo controles masivos mediante el cruce automatizado de información, aplicando herramientas tecnológicas de big data. Según el informe oficial, esta iniciativa cumple tanto una función de fiscalización como preventiva.
Detección de irregularidades mediante cruce de información
Los procedimientos permiten identificar posibles incumplimientos tributarios, así como el uso de facturas sin conocimiento del titular.
Además, facilitan la depuración de los registros fiscales, lo que puede derivar en correcciones en los datos contables.
El análisis también sirve como instancia para regularizar situaciones tributarias, validar la labor de profesionales contratados y revisar posibles errores en las declaraciones realizadas por contribuyentes.
Contribuyentes realizaron denuncias tras los controles
A través de esta estrategia, la institución ya ha recibido denuncias formales que derivaron en actuaciones del Ministerio Público, según detalló el informe.
El objetivo es combatir esquemas de evasión y fomentar el uso de los canales establecidos para reportar irregularidades.
Herramientas implementadas desde 2020
La DNIT incorporó en 2020 una plataforma tecnológica que procesa grandes volúmenes de datos con el fin de identificar comportamientos atípicos dentro del sistema tributario. Esta herramienta continúa siendo utilizada como soporte para los actuales controles en marcha.
