El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que mantendrá bajo siete llaves el informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank y otras entidades financieras, hasta el próximo lunes 12 de octubre, cuando está previsto que el documento sea analizado en el Poder Legislativo. La documentación fue entregada el miércoles 7 de octubre, en un sobre cerrado que contiene 31 fojas, después de los pedidos de información aprobados por la Cámara de Senadores.
El informe responde a consultas relacionadas con operaciones bancarias, créditos a empresas vinculadas, recursos públicos depositados en bancos privados y actuaciones de supervisión de la banca matriz. Su contenido permanece bajo reserva debido a las disposiciones legales que protegen determinada información del sistema financiero.
El Congreso recibió 31 páginas, pero el contenido permanece reservado
El Banco Central del Paraguay confirmó el miércoles 7 de octubre que respondió formalmente a los requerimientos parlamentarios dentro de los plazos establecidos.
Las respuestas corresponden a cinco resoluciones del Senado, identificadas con los números 109, 134, 136, 137 y 139, relacionadas con operaciones de distintas instituciones financieras.
El documento fue remitido a la Presidencia de la Cámara Alta con una advertencia sobre la obligación legal de mantener la confidencialidad de los datos proporcionados.
La expresión de que el informe permanecerá bajo siete llaves hace referencia al resguardo anunciado por la Presidencia del Congreso antes de su revisión legislativa.
Ueno Bank está entre las entidades incluidas en los pedidos de información
Aunque las consultas parlamentarias se concentran especialmente en Ueno Bank, los requerimientos alcanzan a otras instituciones del sistema financiero paraguayo.
Entre los bancos comprendidos figuran Sudameris, GNB, Continental, Atlas, Familiar e Itaú, además de Ueno.
El Congreso solicitó explicaciones sobre diferentes operaciones financieras y decisiones regulatorias, incluyendo procesos de absorción bancaria y modificaciones en las estructuras de algunas entidades.
También se requirieron antecedentes sobre la actuación de la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del BCP encargado de controlar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las entidades supervisadas.
Créditos a empresas vinculadas y fondos públicos están entre las consultas
Uno de los puntos centrales del requerimiento parlamentario es conocer los controles realizados sobre operaciones crediticias entre bancos y empresas relacionadas con sus propietarios o grupos empresariales.
En el caso de Ueno Bank, los senadores solicitaron información sobre el cumplimiento de los límites establecidos para este tipo de operaciones y los procedimientos de supervisión aplicados por el BCP.
Otro asunto incluido es la concentración de depósitos provenientes de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social (IPS) en determinadas entidades bancarias.
Las consultas buscan establecer qué mecanismos se utilizaron para evaluar los riesgos relacionados con estos fondos y cómo se desarrollaron las tareas de seguimiento del organismo regulador.
También se solicitaron antecedentes sobre operaciones de integración bancaria, entre ellas la absorción de Visión Banco por Ueno Bank, de Regional por Sudameris, de BBVA por GNB y de Banco Río por Continental.
La discusión también alcanza a un documento atribuido a la supervisión bancaria
El pedido legislativo se desarrolla en medio de cuestionamientos relacionados con un memorándum atribuido a un exresponsable de la Superintendencia de Bancos, fechado en julio de 2026.
Ese documento contiene señalamientos sobre presuntos excesos en operaciones con empresas vinculadas y posibles incumplimientos regulatorios relacionados con Ueno Bank.
La entidad financiera, por su parte, cuestionó la autenticidad del material difundido y manifestó que cumple con las exigencias establecidas por el Banco Central.
Las observaciones atribuidas a ese memorándum no constituyen por sí mismas una resolución definitiva sobre infracciones o responsabilidades de la institución.
El informe oficial enviado al Senado deberá ser examinado para determinar qué respuestas proporcionó el BCP a las preguntas formuladas por los legisladores.
El BCP advierte que revelar información protegida puede generar responsabilidades legales
La documentación fue entregada bajo las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, que establece restricciones para divulgar información de terceros obtenida durante las actividades de supervisión financiera.
El artículo 6 contempla el deber de confidencialidad, mientras que el artículo 7, inciso e) permite que las cámaras del Congreso accedan a información reservada cuando realizan requerimientos en el marco de sus atribuciones.
Sin embargo, esa excepción no significa que los documentos puedan divulgarse libremente.
El BCP advirtió que la obligación de mantener el secreto también alcanza a los legisladores que reciben los datos, junto con las responsabilidades que pueden derivarse de su divulgación indebida.
Esta condición deberá ser considerada cuando el Poder Legislativo examine las respuestas del organismo regulador.
Senadores plantean informar a la ciudadanía al menos sobre los resultados generales
En medio de la discusión sobre la confidencialidad, también surgieron planteamientos para que el Congreso pueda comunicar los aspectos generales de las respuestas del BCP, sin revelar información protegida.
El senador Derlis Maidana sostuvo que los ciudadanos deberían conocer al menos las conclusiones generales relacionadas con la situación del sistema financiero y la actuación del organismo regulador.
El legislador también mencionó que, si posteriormente se comprobaran irregularidades en las actuaciones de las autoridades responsables, podrían analizarse eventuales responsabilidades políticas.
No obstante, aclaró que primero será necesario examinar el documento recibido antes de establecer conclusiones o considerar medidas adicionales.
El lunes será una fecha clave para conocer qué respondió el Banco Central
Con las 31 fojas ya entregadas al Congreso, la siguiente etapa será el análisis de las respuestas relacionadas con Ueno Bank y las demás entidades financieras comprendidas en el requerimiento.
La revisión prevista para el lunes 12 de octubre permitirá examinar el alcance de las explicaciones técnicas remitidas por el BCP y determinar qué información puede comunicarse públicamente dentro de las restricciones legales.
Hasta que se conozcan los resultados del análisis parlamentario, no es posible establecer si las respuestas del Banco Central confirman o descartan los cuestionamientos formulados sobre las operaciones bancarias investigadas.
